河北福成五丰食品股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会会议资料
二零一零年八月
河北福成五丰食品股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2010 年 8 月 6 日上午 9：30—11:30
会议地点：河北省三河市燕郊开发区福成国际大酒店四层第八会议室
会议内容：
一、主持人介绍到会嘉宾
二、主持人宣布股东及股东代表到会情况
三、主持人宣布会议开始，审议议案
1、审议《肉类制品分公司重建方案》；
2、审议《肉类制品分公司财产损失情况核查报告》；
3、审议《公司经营范围变更暨公司章程修正案》；
四、股东发言
五、推选 2 名股东代表，2 名监事代表做为本次会议的唱票人和监票人。
六、出席会议的股东及股东代表对以上 3 项议案进行投票表决
七、主持人宣布休息 10 分钟，工作人员统计表决票。
八、监票人宣布表决结果。
九、律师宣读法律意见书。
十、宣读股东大会决议
十一、出席会议董事在会议决议和会议记录上签字。
十二、主持人宣布会议结束。
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年第一次临时股东大会须知
2010 年第一次临时股东大会须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股
东大会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则：
一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、出席本次大会的对象为在股东登记日已办理登记手续的股东。
三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法
享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、本次股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟，股东在大会上要求发
言，需向大会秘书处登记。发言顺序根据登记次序确定。发言内容应围绕大会的
主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。
五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问
题的时间不超过五分钟。
六、现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、
“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，如不选或多选，视为对该项议
案投票无效处理。
表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时
统计表决结果。
七、本次股东大会所审议的议案为两项普通决议和一项特别决议。普通决议
按参加本次大会表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意即为通
过；特别决议按参加本次大会表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3
以上为通过。
现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。
河北福成五丰食品股份有限公司
2010 年 8 月 6 日
议案 1：
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燕郊肉类制品分公司重建方案
一、 重建原因和必要性；
2010 年 4 月 27 日凌晨 3 点左右，河北福成五丰食品股份有限公司燕郊肉
类制品分公司发生特大火灾，致使大部分厂房及办公楼烧毁；公司财务纸式资料
除乳制品分公司、速食品分公司全部保存外，其他财务纸式资料全部烧毁。生产
全线停产，近 300 多名员工面临失业，客户产品供应中断，几十家大型客户面临
产品供应紧缺；公司损失惨重。
燕郊肉类制品分公司自建厂以来，目前产品成熟，技术实力相对雄厚，市场
稳定，每年以 30%以上的销售额递增发展，已经发展成为集西式产品生产、中式
产品生产、速冻产品生产、面点产品生产、热即食产品生产为一体的综合性食品
生产企业，其产能结构形成国内独特的食品组合优势，所生产的“福成熟食”品
牌在北京市场上具有极高的知名度和美誉度。是三河市乃至河北省优秀的食品生
产企业标杆，并于 2008 年成功承担了供应北京奥运熟食产品的重任。火灾发生
后，众多客户及消费者，对“福成熟食”的需求呼声极高。目前在北京资源亚太
科技食品有限公司租赁厂房生产，继续供应市场。由于工厂周围陆续建起居民区，
从食品安全角度出发工厂所在位置不适应灾后重建，而且由于肉类制品分公司生
产规模不断扩大；市场占有率迅速提升，原有规模远远不能满足其生产能力；选
择新厂址有其客观必要性，对公司的发展有重要意义。
二、 市场基本情况；
“福成熟食”在十几年的发展历程中，积累和拓展了丰富的市场经验，渠道
广阔，市场涉足商超连锁、航空配餐、快餐连锁、面包房连锁、机关事业单位、
学校、酒店和旅游景点。
“民以食为天”福成熟食长期以来积累的市场美誉度和品牌影响力和“福成
熟食”所秉承的市场渠道拓展思路，尤其是热即食产品生产的成功发展，引领市
场发展趋势。其市场空间极为广阔，发展潜力巨大。目前在资源亚太租赁生产基
地生产供应的主要客户有餐饮连锁、面包房连锁、大型商超、重要机关团体、四
星级以上酒店，都具有极大的发展空间。
以西式产品为主导的酒店市场预计有 50%的增长空间，面包房、机关团体预
计有 30%的增长空间。
以中式产品为主导的商超市场预计有 70%以上的增长空间，餐饮连锁预计有
50%以上的增长空间
以热即食产品和面点产品为主导的快餐餐饮连锁预计 80 以上%的增长空间。
未来 5 年来，市场的增长率预计将在每年 30—40%的速度增长，5 年后实现
年产值 2 亿元人民币，有极大的可实现可能，可以为公司的战略发展提供有力的
支持。
三、 重建产能安排和产品规划；
根据市场分析和基本前景的估计，重建肉类制品分公司，实现产能每天 60
吨产品，其中：
西式产品 20 吨／天
中式产品 10 吨／天
热即食产品 20 吨／天
面点产品 10 吨／天。
基本产品规划将以西式产品线为主体，发展和开拓高端市场，定位高端产品；
中式产品为竞争主体定位中低端产品，以商超、批发市场、餐饮连锁为市场，宽
品牌知名度和美誉度。面点、热即食产品为增长主体产品，产品不断出新，以引
领消费模式和创新拓宽渠道，实现快速发展。
四、 重建资金投入情况；
通过产品规划、市场预估、产能需求分析，重建肉类制品分公司预计需要投
入资金 4600 万元人民币，其中用于厂房基础建设 2900 万元人民币，设备购置安
装 1500 万元人民币，办公设施配置 200 万元人民币。
新厂址占地面积 184.2795 亩，厂房基础建设厂址 18000 平米，办公区域 1500
平米；预留乳制品分公司厂址，并根据公司远景规划，预留冷库建设用地，经公
司管理层初步研究决定，采取土地置换的形式，取得新厂址土地所有权；报请董
事会、股东大会通过。
五、重建的厂址选择。
根据总公司发展基本战略、市场分析、人力资源状况分析，燕郊毗邻北京，
交通环境方便，人力资源丰富，发展潜力巨大，距离肉类制品分公司主要市场区
域（北京）较近，配送成本较低。所以肉类制品分公司重建厂址仍然选择燕郊。
厂址定于：“燕郊北外环路南侧，翟各庄村东北侧”，此处在燕郊迎宾北路，
紧邻新建密涿高速支线，交通便利，环境优越，北通顺义，西邻通州、直通 102
国道，是理想的选择场所。
六、重建后人力资源来源和组织保障；
根据产能分析、产品规划、市场分析，肉类制品分公司重建后，需要人力资
源 350 人，其中管理人员 10 人、技术人员 15 人，基层干部 25 人，车间工人
300 人。
重建公司后设立企管部、生产部、技术研发部、采购部、质量监察部、设
备维修部、配送物流部 7 个部门。划分西式产品生产工段、中式产品生产工段、
热即食产品生产工段、面点产品生产工段、产品包装工段、物资储存管理工段 4
条生产线，6 个工段。
目前，北京资源亚太租赁基地保留员工 120 人，燕郊面点生产基地保留 100
人，其中有管理人员 5 人，技术人员 6 人，基层干部 20 人，车间工人 130 人，
均是生产经验丰富，技术能力较高的肉类制品分公司老员工。
工厂重建投产前，再补充 80 人，招聘技术人员 9 人，大学生 20 人培养为
后备干部。然后根据产能增长，逐步增加。燕郊肉类制品分公司多年来积累的人
脉品牌和人力资源管理模式，解决人力资源不会成为难点。
七、重建时间规划需求；
按照以上分析和规划，以及北京资源亚太租赁生产基地的具体情况，同时
预计市场形势，目前公司正在进行工厂前期重建方案规划设计提交审批阶段，预
计工程土建施工为六个月，设备安装及调试为四个月，全部工程结束并投入试生
产为 2011 年 6 月；具体重建时间安排需求如下：
2010 年 2011 年
序号 实施阶段
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
1 重建方案提交、审批
2 厂房设计及审批
3 厂址确定及勘察
4 施工准备及土建施工
5 设备招标及采购
6 设备安装及调试
7 人员招聘、培训
8 试生产
9 验收投产 ★
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燕郊肉类制品分公司
2010 年 7 月 11 日
议案 2：
河北福成五丰食品股份有限公司燕郊肉
河北福成五丰食品股份有限公司燕郊肉类制品分公司 4.27 火灾
燕郊
财产核查报告
2010 年 4 月 27 日发生的火灾，使肉制品分公司的主厂房和办公楼全部烧毁，
库存原材料及产成品被全部熏、烧、埋、压。
火灾发生后，公司迅速启动紧急预案，成立火灾现场指挥中心，下设现场救
援、物资保障、资产清理、生产恢复等部门，配合公安消防部门进行现场灭火及
灾后生产恢复等项工作。救援部由生产部、企管部、设备维修部人员组织一线工
人进行火灾现场设备、存货的抢救、转移。物资保障部由后勤人员、部分一线工
人对仓库、办公室的物品进行抢救。资产清理部负责抢救出来的财产现场登记造
册。为了加强对废旧物资处理的控制，成立了废旧物资处理三方监控小组，即：
财务收款、企管计数、生产监督，三条线监控配合在计划时间内配合总公司现场
清理小组完成清理任务，包括修复尚可使用的设备的估价、处理废旧物资收入、
抢救出能够继续出售的商品和能继续使用的原材料的账面价值，通过资产清理部
的工作，公司共计确认财产残余价值为 19,499,998.00 元，其中：房屋建筑物（主
要是废铁出售）1,819,478.00 元；机械设备 15,385,339.00 元；存货 2,295,181.00
元（剩余外部储存原材料）。
按照财税部门的有关规定公司最终财产清理结果为：此次火灾造成的财产损
失总额为 42,667,971.84 元，其中：房屋建筑物 22,141,959.89 元（未包括保险
理赔），机械设备 11,527,383.49 元，存货 8,998,628.46 元（含需进项税转出
1,035,240.44 元）。详见下表
火灾损失登记表
登记
财产类别 净值 残值 进项税转出 损失
房屋建筑物 23,961,437.89 1,819,478.00 0.00 22,141,959.89
机器设备 26,912,722.36 15,385,339.00 0.00 11,527,383.49
存 货 10,258,569.41 2,295,181.00 1,035,240.44 8,998,628.46
合 计 61,132,729.66 19,499,998.00 1,035,240.44 42,667,971.84
河北福成五丰食品股份有限公司肉制品分公司
2010 年 7 月 16 日
议案 3：
关于公司经营范围变更暨公司章程修正案
各位股东及股东代表：
公司肉类制品分公司“4.27”火灾发生后，由于肉类制品的生产厂房全部烧
毁，公司的生产许可证无法通过年检验收，致使公司在肉类制品的生产经营范围
受到限制，经过与有关部门请示、沟通，公司原有的经营范围要做变更：
公司章程中原经营范围：禽畜养殖、繁育；禽畜屠宰、加工及冷藏；肉类制
品、速食方便食品、速冻食品、面点、调味料、饮料、乳与制品加工，饲料、有
机肥料的生产，销售本公司产品。
公司章程中变更后的经营范围：禽畜养殖、繁育；禽畜屠宰、加工及冷藏；
速冻食品、糕点、饮料、乳与制品加工，饲料、有机肥料的生产，销售本公司产
品；非自产肉类制品的批发。
本次变更时，公司章程中除了经营范围有变化外，其它条款不变。
请各位审议。
2010 年 8 月 6 日
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